Toggle navigation
الرئيسية
نبذة عنا
تواصل معنا
أرقام التواصل
فروع الجمعية
Toggle navigation
من نحن
التقرير المالي
اسماء الموظفين
الرؤية والرسالة
الجمعية العمومية
كلمة رئيس مجلس الإدارة
مجلس الإدارة
مركز المربي صالح بن صالح
تعريف مركز المربي صالح بن صالح
المكتبة والنشر
مركز الأستاذ إبراهيم السبيل للوثائق والمخطوطات
النشاط الرياضي
وحدة الفنون التشكيلية
وحدة الفنون المسرحية
مجلس عنيزة للأدب الشعبي
فريق دراج عنيزة
الأنشطة والبرامج
اقسام مركز الأميرة نورة
تعريف مركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل الاجتماعي
أهداف المركز
المكتبة
وحدة الإرشاد الأسري
قسم الصحة واللياقة
الحرف والمشغولات اليدوية
مركز الجمعية الأهلية الصالحية النسائي للتدريب
تواصل معنا
المطعم
تأجير المسرح والقاعات
قسم الأنشطة
نشرة الالصالحية
نشرة الصالحية
المكتبات الخاصة
مكتبة مركز بن صالح
مكتبة الطفل
مكتبة الإهداءات
مكتبة الأميرة نورة
روضة المنال
اللجان
لجنة النشاط الخيري
لجنة الاستثمار
لجنة النشر
المدير التنفيذي
المدير التنفيذي
مركز ابن سعدي
مركز ابن سعدي
فريق دراج عنيزة
فريق دراج عنيزة
التسجيل في ممارسة السباحة 2020
التسجيل في ممارسة السباحة 2020
اللوائح والسياسات
الدلليل الشامل
السياسات
تحديد و فهم مخاطر تمويل الإرهاب
سياسات واجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
لائحة إدارة التطوع
اللاحة الاساسية للجمعية الأهلية الصالحية بعنيزة
لائحة الحوكمة
البرامج والانشطة
محاضرة
سياسات واجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
المقدمة
تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 11/5/1433هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.
النطاق
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية.
البيان
طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.
اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة.
رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.
إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.
المسؤوليات
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.
وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
طباعة السياسات